주주총회 소집공고

(제20기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제23조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

당사는 상법 제542조의 4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                        ◀   아              래   ▶

1. 일시 : 2024년 03월 26일 (화) 오전 10시

2. 장소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 141, 에코앤드림 오창공장

3. 회의목적사항 

[보고사항]

     1) 감사보고 및 영업보고

     2) 내부회계관리제도 운영실태보고

     3) 외부감사인 선임 보고

[부의안건]

      1) 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 

      2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (24.02.29 이사회에서 기부여) 

      3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

      4) 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

 상법 제542조의4 제3항에 의거 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

  우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템

    인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

    모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간

    2024년 03월 16일 9시 ~ 2024년 03월 25일 17시

   (기간 중 24시간 이용 가능하나 첫날은 09시 부터, 마지막 날은 17시 까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

      * K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

6. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 (1) 직접 주주총회에 참석, (2) 전자투표 이용, (3) 대리인을 대신 주주총회에 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  (1) 주주가 직접 참석하는 경우 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),

  (2) 전자투표를 이용하는 경우 : '6.전자투표에 관한 사항' 참조

  (3) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우 :

       -  위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인)

       -  주주 본인의 인감증명서 1통

       -  대리인(참석자)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권에 한함),

   ※ 위임장에 기재할 사항

       - 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호)

      - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임에 관한 내용, 위임인의 인감날인

      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있으니,

         이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항

가. 원할한 주주총회 진행 및 주주의결권의 적극 행사를 위하여 직접  참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표를 활용하는것을 권장합니다.

나. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않으며, 탄소 중립 및 환경을 위한, '종이 없는 주주총회'로 진행 되오니, 많은 협조 부탁 드립니다.

  - 당사는 ESG 경영의 일환으로 기후위기 대응 및 탄소배출 저감의 일상생활에서 실천을 위해 종이로 인쇄되는 참고자료를 배포하지 않는 주주총회를 개최할 예정입니다.

  - 주주총회 당일 인쇄물로 배포하였던 주주총회 관련 참고서류를 사전에 당사 홈페이지에 PDF 파일로 업로드해 놓을 예정입니다. 

주주 여러분들의 많은 협조를 부탁드립니다.



주주총회 자료는 당사 홈페이지에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

   - 홈페이지 : https://www.endss.com/stockholder-notice/

                   (당사 홈페이지 → 투자정보 → 주주공지)